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Cómo prevenir el blanqueo de capitales en tu organización

El blanqueo de capitales o también llamado lavado de capitales es la actividad consistente en encubrir el origen de determinados fondos o recursos monetarios sin declarar su procedencia. Habitualmente el dinero que se pretende blanquear procede de actividades ilícitas como puede ser el tráfico de armas, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, o incluso el terrorismo. En España esta actividad viene regulada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como en el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas…